Ходорковский подозревается в отмывании денег
23.11.2016 17:59
Как было объявлено в районном суде Дублина, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский проходит как подозреваемый по делу об отмывании денег, расследование которого ведёт Департамент ирландской полиции по борьбе с мошенничеством.
Речь идёт о сумме свыше 100 миллионов евро.
На вопрос судьи к следователю Макдауэллу, намерен ли он предъявить обвинения Ходорковскому, тот ответил, что это дело главного прокурора.
В дублинском суде было заявлено, что многомиллиардные долларовые активы нефтяной компании ЮКОС, главным акционером которой был Ходорковский, были изъяты российскими властями в рамках схемы, разработанной для того, чтобы держать всю нефтедобычу под контролем правительства.
Путин помиловал Ходорковского в 2013 году после ряда переговоров с правительством Германии, действующим от имени ЕС.
Ходорковский просит окружной суд разморозить более 100 миллионов евро, заблокированных с марта 2011 года в результате неоднократных запросов Департамента по борьбе с мошенничеством (на основании Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2010 года).
Эти средства, которые находятся в фондах в Ирландии, были заморожены на срок пять с половиной лет. По словам следователей, они являются предметом продолжающегося расследования дела об отмывании денег.
Ведущий дело Ходорковского Реми Фаррелл заявил, что деньги брались из дивидендов ЮКОСа и схемы обратного выкупа акций в 2002 и 2003 годах, и, по мнению полиции, они могут иметь отношение к преступлениям, за которые Ходорковский был осуждён в России.
Тогда эти обвинительные приговоры подверглись критике со стороны различных организаций и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Макдауэлл сказал, что Ходорковский хочет показать, что у ирландской полиции не было достаточных оснований для проведения расследования.
Незаконное присвоение средств
По словам следователя, Ходорковский являлся владельцем этих денег, и что суды "в стране, с которой Ирландия имеет контакты", признали его виновным в мошенничестве и хищении денежных средств и имущества ЮКОСа.
Судья отметил, что ответом полиции Ходорковскому был документ на одной странице. Он был "очень лаконичным", согласился представитель полиции.
Он отметил, что не в их практике давать информацию людям, которые находятся под следствием.
На вопрос судьи о мнении полиции по поводу критических замечаний по делу Ходорковского со стороны ЕСПЧ Макдауэлл ответил, что расследование касается "частных" вопросов, а не решения российского суда.
Он добавил, что вопрос не в том, являются ли эти средства деньгами ЮКОСа или нет, а скорее в том, были ли они выведены из ЮКОСа так, как там указано.
Они могли быть выведены через запутанный "лабиринт" целой сети фондов, связанных с другими людьми, путём выплаты дивидендов физическим лицам.
Слушания по делу продолжаются.
Комментарии к новости (0)
Пока нет комментариев к новости. Вы можете быть первымПопулярные новости
26.01.2014 17:22 - Сокол
Как работает Государственная Дума в России. Даже нам стыдно…
Практикант рассказал, как депутаты проводят время в Госдуме. Орфография и пунктуация автора сохранены. “Подошла к концу первая неделя моей практике в одной из святынь российской государственности — Государственной Думе РФ, — пишет блоггер yeenzo.
10.06.2013 8:24 - Wiki
Израильтянам ставят на лоб метки
Мы уже неоднократно публиковали материалы, касающиеся темы нанесения антихристовых начертаний на людей. Некоторые специалисты и эксперты считают, что наносить штрих-код (клеймо, печать) на лоб человека будут при фотографировании на новые биометрические электронные документы (паспорта-карточки).
13.11.2022 18:09 - next
Как построить правильный гараж
Гаражный бокс считается одним из простых объектов, которые очень часто возводятся своими руками. В то же время известно, что готовиться к возведению объекта следует с полной серьезностью. Владелец участка, который намерен самостоятельно заняться строительством, должен обладать минимальными знаниями и навыками в этой сфере деятельности. В некоторых случаях бывает выгоднее пригласить сторонних исполнителей и оплатить их услуги. Окончательное решение принимает владелец будущего строения.
14.11.2019 19:28 - НСМБЖ
Свой среди чужих, или чужой среди своих?
Зимой 2019 года в блогосферу Гомельщины ворвалось никому ранее неизвестное упитанное бородатое лицо, и практически сходу, с колес начало строить у нас "Страну для жизни".
15.09.2012 9:22 - 555
Говорят, что Путин не настоящий
Как говорится, факт налицо. Что с внешностью президента? Договорились до того, что Путин, которого мы видим, уже не Путин, а его двойник.
23.06.2014 9:33 - 555
Что пророчила Ванга про Украину
Интересно, что в свое время в предсказаниях Ванги был катрен, который все считали фантазией болгарской бабушки: "Крым оторвется от одного берега и прирастет к другому". Ну и впрямь — как может Крым оторваться? Теперь мы увидели, как...
02.07.2020 9:31 - next
Виниловые и нитриловые перчатки: плюсы и минусы
Во многих областях деятельности большое внимание уделяют индивидуальной защите рук, поэтому в них большим спросом пользуются синтетические перчатки.
06.04.2012 17:29 - свобода
Кто должен платить долги и кредиты за тех, кто умер
В середине марта банк "Восточный экспресс" выставил на продажу просроченные кредиты своих умерших заемщиков.
12.08.2014 8:33 - prokrust
Кто сбил малазийский «Боинг» - анализ военного летчика
Валентин Василеску (Valentin Vasilescu), румынский военный эксперт, пилот и бывший заместитель командующего военным аэропортом "Отопень" изложил свою версию трагедии с малайзийским "Боингом" в небе над Украиной.
21.11.2012 7:33 - Sergey2013
Вертикаль гламурного фашизма
Новая советница Шойгу Мария Китаева. Групповуха с переодеваниями. Такими кадрами нельзя разбрасываться в Московской области. Надо немедленно тащить ее в Министерство обороны. Там столько вакансий освободилось после сердюковских девок.
02.04.2012 15:28 - свобода
Крупнейшие авиакатастрофы в России за последние 10 лет
Сегодня пассажирский лайнер ATR-72 разбился при взлете в аэропорту Тюмени. Самолет разрушился при падении и загорелся.
11.05.2014 22:04 - 555
Как это быть "ватником"
Недавно в прокате шел фильм А.Германа , по повести Стругацких , "Трудно быть богом" , я его не смотрел. Глядя на всю мою жизнь, мне почему-то захотелось написать, как трудно быть ватником. Почему трудно быть ватником и признаки ватника
10.06.2014 18:42 - prokrust
Садальский рассказал где живут дети российских чиновник
Известный актер и блоггер Станислав Садальский 8 июня опубликовал в своем "Живом Журнале" пост "Они любят Россию и российский народ как источник дохода, но видят будущее свое и своих детей на западе". Он активно обсуждается
02.02.2013 14:44 - frend
Рейтинг надежности автомобилей TÜV Report 2013 года
Ежегодно в Германии проводится оценка миллионов автомобилей на предмет надежности, по результатам которой составляется рейтинг TÜV В нынешнем году эксперты оценили
30.04.2014 7:08 - 555
Как укрСМИ оболгали Дюжева
Украинские СМД (средства массовой дезинформации) продолжают упражнения, связанные с тем, кто опубликует самый нелепый материал, "раскрывающий суть кровавого российского вмешательства" на востоке незалежной. "Пресса Украины" на днях решила внести
09.06.2014 7:35 - 555
Задорнов про "особый" украинский народ
Я уже не раз ранее писал о том, что у античных летописцев первых веков нашей эры существуют записи о том, как древние греки не могли отличить кельтов от венедов: выглядели эти народы одинаково, говорили на очень похожих языках, да и боги их были