Ждите...
Спасибо.
Закрыть

Криминальные капиталы отмывались в Эстонии

09.10.2019 8:56

-  555
Криминальные капиталы отмывались в Эстонии

5 сентября 2019 года полиция обнаружила тело бывшего главы эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе. Тело найдено в саду его дома в Таллине, "обстоятельства указывают на самоубийство".

Рехе подозревался в участии в колоссальной схеме по отмыванию денег, в основном поступавших из России и бывших республик СССР. Летом 2019 года прокуратура Эстонии завела уголовное дело об отмывании средств с участием сотрудников отделения Danske Bank.

В 2018 году были задержаны десять эстонских сотрудников этого банка. Менеджеры подозреваются в содействии в отмывании денег из Азербайджана и Грузии. Крупнейший датский банк сегодня вызывает недоверие - общий объем криминальных средств превышает 300 млрд евро. И большая часть подозрительных переводов проводилась через его крохотное эстонское отделение, которое в то время возглавлял Рехе.

Читайте также: Эстония претендует на земли России

Следователи уже признали, что его смерть сильно осложнит их работу. Эстонские эксперты во всем винят Данию, ее власти до недавнего времени не считали серьезной проблемой поток грязных денег с Востока.

В одном из свидетельств, предоставленных бывшим сотрудником банка британцем Говардом Уилкинсоном, говорится, что в отмывании капиталов участвовали четыре российских банка, перебрасывавших деньги в эстонское отделение Danske Bank. Далее средства переводились в три корреспондентских банка - два в США и один в Европе. Из них они вливались в глобальную финансовую систему.

Дела по отмыванию переправляемых на Запад криминальных денег затронули даже почтенный Deutsche Bank, в штаб-квартиру которого во Франкфурте тоже наведалась полиция. Вслед за датским банком следствие занялось деятельностью одного из крупнейших нидерландских банков ABN AMRO, которым на 56% владеет государство.

Есть свидетельства, что он ежегодно отмывал около 13 млрд евро и был вовлечен в ту же криминальную систему, что и датский банк. Нидерландская прокуратура постановила, что банк слишком поздно сообщил о подозрительных транзакциях.

В скандале засветился и шведский Swedbank, являющийся крупнейшим действующим в Эстонии банком. Указывается, что он поживился четырьмя лишними миллиардами долларов, переведенными в него из датского банка. Руководство филиала Swedbank в Эстонии на фоне скандала полностью отправлено в отставку.

Лондонские эксперты считают, что ключевую роль в отмывании денег играли британские корпоративные структуры. Но пока речь идет только о банках Европы, есть опасность, что новые "прачечные" уже открыты в Азии и на Ближнем Востоке.

Николай Иванов


Источник

0
Уважаемые, гости, если Вам понравилась или наоборот не понравилась новость, оставьте, пожалуйста, Ваш комментарий. Регистрация не займет у Вас времени, Ваше мнение важно для нас. Большое спасибо за Ваше внимание!
Добавить комментарий
Причина жалобы:   

Комментарии к новости (0)

Пока нет комментариев к новости. Вы можете быть первым




Популярные новости

26.01.2014 17:22 - Сокол

Как работает Государственная Дума в России. Даже нам стыдно…

Источник: Практикант рассказал, как депутаты проводят время в Госдуме. Орфография и пунктуация автора сохранены. “Подошла к концу первая неделя моей практике в одной из святынь российской государственности — Государственной Думе РФ, — пишет блоггер yeenzo.

10.06.2013 8:24 - Wiki

Израильтянам ставят на лоб метки

Источник: Мы уже неоднократно публиковали материалы, касающиеся темы нанесения антихристовых начертаний на людей. Некоторые специалисты и эксперты считают, что наносить штрих-код (клеймо, печать) на лоб человека будут при фотографировании на новые биометрические электронные документы (паспорта-карточки).

13.11.2022 18:09 - next

Как построить правильный гараж

Источник: Гаражный бокс считается одним из простых объектов, которые очень часто возводятся своими руками. В то же время известно, что готовиться к возведению объекта следует с полной серьезностью. Владелец участка, который намерен самостоятельно заняться строительством, должен обладать минимальными знаниями и навыками в этой сфере деятельности. В некоторых случаях бывает выгоднее пригласить сторонних исполнителей и оплатить их услуги. Окончательное решение принимает владелец будущего строения.

14.11.2019 19:28 - НСМБЖ

Свой среди чужих, или чужой среди своих?

Источник: Зимой 2019 года в блогосферу Гомельщины ворвалось никому ранее неизвестное упитанное бородатое лицо, и практически сходу, с колес начало строить у нас "Страну для жизни".

15.09.2012 9:22 - 555

Говорят, что Путин не настоящий

Источник: Как говорится, факт налицо. Что с внешностью президента? Договорились до того, что Путин, которого мы видим, уже не Путин, а его двойник.

23.06.2014 9:33 - 555

Что пророчила Ванга про Украину

Источник: Интересно, что в свое время в предсказаниях Ванги был катрен, который все считали фантазией болгарской бабушки: "Крым оторвется от одного берега и прирастет к другому". Ну и впрямь — как может Крым оторваться? Теперь мы увидели, как...

02.07.2020 9:31 - next

Виниловые и нитриловые перчатки: плюсы и минусы

Источник: Во многих областях деятельности большое внимание уделяют индивидуальной защите рук, поэтому в них большим спросом пользуются синтетические перчатки.

06.04.2012 17:29 - свобода

Кто должен платить долги и кредиты за тех, кто умер

Источник: В середине марта банк "Восточный экспресс" выставил на продажу просроченные кредиты своих умерших заемщиков.

12.08.2014 8:33 - prokrust

Кто сбил малазийский «Боинг» - анализ военного летчика

Источник: Валентин Василеску (Valentin Vasilescu), румынский военный эксперт, пилот и бывший заместитель командующего военным аэропортом "Отопень" изложил свою версию трагедии с малайзийским "Боингом" в небе над Украиной.

21.11.2012 7:33 - Sergey2013

Вертикаль гламурного фашизма

Источник: Новая советница Шойгу Мария Китаева. Групповуха с переодеваниями. Такими кадрами нельзя разбрасываться в Московской области. Надо немедленно тащить ее в Министерство обороны. Там столько вакансий освободилось после сердюковских девок.

02.04.2012 15:28 - свобода

Крупнейшие авиакатастрофы в России за последние 10 лет

Источник: Сегодня пассажирский лайнер ATR-72 разбился при взлете в аэропорту Тюмени. Самолет разрушился при падении и загорелся.

11.05.2014 22:04 - 555

Как это быть "ватником"

Источник: Недавно в прокате шел фильм А.Германа , по повести Стругацких , "Трудно быть богом" , я его не смотрел. Глядя на всю мою жизнь, мне почему-то захотелось написать, как трудно быть ватником. Почему трудно быть ватником и признаки ватника

10.06.2014 18:42 - prokrust

Садальский рассказал где живут дети российских чиновник

Источник: Известный актер и блоггер Станислав Садальский 8 июня опубликовал в своем "Живом Журнале" пост "Они любят Россию и российский народ как источник дохода, но видят будущее свое и своих детей на западе". Он активно обсуждается

02.02.2013 14:44 - frend

Рейтинг надежности автомобилей TÜV Report 2013 года

Источник: Ежегодно в Германии проводится оценка миллионов автомобилей на предмет надежности, по результатам которой составляется рейтинг TÜV В нынешнем году эксперты оценили

30.04.2014 7:08 - 555

Как укрСМИ оболгали Дюжева

Источник: Украинские СМД (средства массовой дезинформации) продолжают упражнения, связанные с тем, кто опубликует самый нелепый материал, "раскрывающий суть кровавого российского вмешательства" на востоке незалежной. "Пресса Украины" на днях решила внести

09.06.2014 7:35 - 555

Задорнов про "особый" украинский народ

Источник: Я уже не раз ранее писал о том, что у античных летописцев первых веков нашей эры существуют записи о том, как древние греки не могли отличить кельтов от венедов: выглядели эти народы одинаково, говорили на очень похожих языках, да и боги их были

Вход

Заполните поле
Заполните поле
закрыть