Долларовый человек Путина
14.12.2011 11:24
Речь идет о мошенничестве, шантаже, отмывании денег и коррупции: прокуратура
Франкфурта выдвигает обвинения против криминальной группы, сложившейся вокруг Леонида Реймана - близкого
знакомого Путина. В этом деле замешан также банк Commerzbank.
Эта сцена вполне подошла бы для фильма про секретных агентов - дело происходит в одной из гостиниц Лондона.
После болтовни о своей жизни («Раньше все было так спокойно и приятно») и своем здоровье («Боль в
спине меня доводит») инвестиционный банкир переходит к делу. Он рассказывает своему адвокату о темных
делах и просит совета. Речь идет о мошенничестве и шантаже, об отмывании денег и коррупции, и все это в
России.
Следы махинаций ведут на самый верх - до правительственного уровня. Тот, кто хочет участвовать в бурно
развивающейся телекоммуникационной отрасли этого гигантского государства, должен заплатить солидный
«взнос» - через Кипр или Карибские острова. Телефоны прослушиваются, и вообще слежка ведется
постоянно: «Они везде, на каждом углу, в каждом ресторане, в каждом ночном клубе».
Эта беседа состоялась 6 сентября 2004 года, и ее переданное слово в слово содержание занимает 51 страницу
убористого текста. Инвестиционный банкир тайно записал эту встречу на видео, а потом, выступая в качестве
свидетеля, передал сделанную запись следователям в Цюрихе, а оттуда ее копия была направлена в Федеральное
ведомство уголовной полиции (BKA) в Висбадене. Специальная комиссия BKA самым тщательным образом
проанализировала копию видеозаписи, а также другие доказательные материалы предполагаемых преступных
транзакций. В настоящее время франкфуртская прокуратура, проводившая в течение нескольких лет
расследование, выдвигает обвинения в отмывании денег против нескольких бизнесменов, адвокатов и бывших
банкиров.
В обвинительном заключении, занимающем более 100 страниц, подробно сообщается о том, сколько миллионов
долларов было вывезено из России. При помощи посредников эти деньги через посредников переводились в
Европу, а после этого – теперь уже через Бермуды – возвращались назад. Прокуроры во Франкфурте
уделяют особое внимание полученным сведениям об отмывании денег, поскольку расположенный в городе Commerzbank
оказался замешанным в этом деле.
В материалах следствия постоянно всплывает одно имя: Леонид Рейман, 54 года, с 1999 по 2008 год министр связи при
президенте Владимире Путине, затем до 2010 года советник президента Медведева. В 90-е годы Рейман был
заместителем начальника государственной телефонной компании в Санкт-Петербурге, а затем стал одним из
основателей частного телекоммуникационного концерна. В докладе Федерального ведомства уголовной полиции
говорится о том, что сложившаяся вокруг Реймана группа причинила в России ущерб в размере 440 миллионов
долларов. Этот близкий Путину человек разбогател во время приватизации государственных предприятий, и с
помощью полученных незаконным путем средств приобрел акции телекоммуникационных компаний. Через систему
фиктивных фирм грязные деньги превращались в якобы чистые.
Какую роль играл в этом деле бывший министр?
Рейман постоянно отвергает эти, а также другие обвинения. А Генеральная прокуратура в Москве еще пять лет
назад заявила, что бывший министр не совершал никаких злоупотреблений служебным положением, и поэтому в
возбуждении против него уголовного дела было отказано. Однако теперь во Франкфурте это дело приобретает все
больший размах, и оно, насколько позволяют материалы обвинения, уже фигурирует в суде. При этом, конечно,
будет обсуждаться и роль Реймана. Возможно, будут заданы вопросы о том, почему против него в Германии не
проводились следственные действия. Потому что это было неудобно в политическом плане? Внешнеполитическое
ведомство утверждает, что по этому поводу прокуратура Франкфурта к нему не обращалась, и никто не просил
воздерживаться от проведения расследования деятельности Реймана.
Сдержанность немецких следователей в отношении бывшего российского министра странным образом
противоречит имеющимся данным. В собранных материалах говорится о том, что Рейман является бенефициаром
трастовых компаний. Есть подозрение, что он приобрел «государственную собственность по заниженной
цене». Замешанный в сомнительных денежных переводах бизнесмен из Индии сообщил, что существовавшая в
течение нескольких лет система, состоявшая из компаний и инвестиционных фондов, имела единственную цель
– отмывать и скрывать незаконно приобретаемую Рейманом собственность.
Одной из таких трастовых компаний является фирма Tiller International Ltd, зарегистрированная на Карибских островах. В
свое время, когда Рейман еще не был министром, компания Tiller направила ему письмо. В нем говорилось о переводе
1,04 миллиона долларов на счет Реймана в одном из швейцарских банков. В письме также содержалась просьба
подтвердить выполнение всех обязательств. Рейман якобы подписал прилагавшуюся копию и переслал ее обратно
в компанию Tiller. Ничего не скажешь - великолепный сервис.
Этот русский в девяностые годы, будучи заместителем руководителя государственной телефонной компании в
Санкт-Петербурге, утаил полученные деньги и тайно приобрел на них другие фирмы («ПетерСтар»,
«Телекоминвест»). Все сделки были проведены через трастовые компании, одна из который расположена
на острове Мэн (Isle of Man). В материалах расследования имеется документ этой фирмы, согласно которому Рейман
является ее настоящим владельцем, и там руководствуются его указаниями. Все устроено просто великолепно.
О роли Реймана речь шла также и во время упомянутой уже встречи инвестиционного банкира с адвокатом в
Лондоне. Заметно волновавшийся банкир спросил, что ему теперь следует делать, и получил от адвоката совет -
проявлять осторожность. Банкир, судя по всему, ожидал большего, но поблагодарил адвоката и сказал, что этот
совет будет ему очень полезен.
Комментарии к новости (0)
Пока нет комментариев к новости. Вы можете быть первымПопулярные новости
03.06.2012 14:38 - smeshinka
Масоны в современной России
ТАК, совсем недавно, было опубликовано в СМИ: "специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит
19.02.2015 9:24 - prokrust
Гумилёв: "Когда украинец умнеет, он становится русским"
Как всё таки дело либерастов "живёт и побеждает". Участились резко статьи, статейки, эссе и компиляции о "виновности россиян в Украинском нацизме", о "братстве нашем", и тп, и тд. Отмашку словно дали. В соцсетях куча постов на тему:"
14.05.2014 17:19 - Danko
Судьба Украины никого не волнует
Позавчера на почту пришла корреспонденция из Германии, в которой излагается содержание беседы высокопоставленного сотрудника Агентства Национальной Безопасности с представителями немецких СМИ по поводу событий на Украине. Содержание
19.12.2011 12:38 - kostik
Что на самом деле Россия думает о Путине?
Начинающий лысеть чиновник с волосами мышиной масти, зловещим, но мало впечатляющим прошлым в КГБ
20.08.2015 11:31 - prokrust
Как будет уничтожена Россия
Уже не раз писал на целом ряде ресурсов о том, что еще два года назад начался заключительный акт всего "марлезонского балета" (всей Третьей мировой войны Запада против СССР) - акт окончательного уничтожения России. Начинается "эпилог"
28.12.2011 9:07 - солдат
Медведев и Путин продали Сибирь и Дальний Восток Китаю
Русские должны сорвать сделку века - продажу Путиным и Медведевым Дальнего Востока и Сибири Китаю.
18.02.2014 18:25 - 555
Если русские не проснутся, то скоро они станут историей!
Пол Крейг — американский экономист, отец "рейганомики", кавалер Ордена Почетного легиона, влиятельный республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана (1981—1982). В настоящее время старший научный сотрудник
19.10.2013 8:53 - Бангалор
Истерика Литвы на историческую правду
4 и 11 октября этого года в рамках телепрограммы "Человек и закон" был показан сюжет о результатах журналистского расследования, посвященного трагическим январским (1991 г.) событиям в Вильнюсе. Реакция в Литве оказалась просто на грани истерики. Самую безобидную оценку высказал глава
25.08.2015 17:24 - Сокол
Назарбаев перевёл все вклады населения в валюту
Вот наглядная разница между Западной демократией и либерализмом, которые в России проповедует наше правительство и лично Путин В.В. и азиатской деспотией ватников Казахстана. Назарбаев, когда провёл на этой неделе
04.01.2012 0:23 - 100/500
Интересное про Россию, статистика ООН
Россия по статистике ООН, занимает: 1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа(35%мировой добычи). 1-е место в мире по величине природных ресурсов.
15.03.2014 21:36 - Сокол
Россия сделала ГЕНИАЛЬНЫЙ "ХОД КОНЕМ"
Россия сделала ГЕНИАЛЬНЫЙ "ХОД КОНЕМ" . Обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов плюс вернула около 30% акций собственных монополий .
18.09.2014 11:46 - 100/500
Планы США на Россию после третьей мировой
Будущее России или будущее многих "Россий", множества ослабленных и разделённых государств, каким его видит Вашингтон и его союзники по НАТО, - это демографический спад, деиндустриализация, бедность, отсутствие каких-либо
15.04.2014 8:23 - 100/500
Бжезинский: США должны пролить кровь на Украине
По мнению политолога Збигнева Бжезинского, США должны поддержать Украину всем необходимым для борьбы с Россией - так же, как в свое время СССР поддержал Вьетнам в войне с Америкой. Это соответствует интересам Соединенных Штатов. Чем разрешится вся эта ситуация?
03.01.2014 18:50 - 555
Чиновник Израиля о гоях и геях
Израильский заместитель министра по религиозным отношениям раввин Эли Бен Даан из партии поселенцев Habayit Hayehudi (Еврейский дом) вчера дал интервью (евр.) израильскому ежедневнику Ma’ariv в отношении позиции своей партии против однополых браков.
06.11.2012 17:58 - Sergey2013
Подал в отставку Сергей Вадимович Степашин
Председатель Счетной палаты Сергей Степашин подал прошение об отставке. Причем, уйти может не только он, но и его заместитель и Валерий Горегляд и 12 аудиторов палаты. Все они подали заявления об увольнении по собственному желанию.
13.06.2014 16:52 - prokrust
М. Калашников: "Начинается агония героических республик"
Брошенные фактически на произвол судьбы, питаемые тоненьким ручейком помощи из РФ, новороссийские республики ДНР и ЛНР, судя по всему, агонизируют. Москва, отказавшись от широкомасштабной помощи