Ждите...
Спасибо.
Закрыть

Долларовый человек Путина

14.12.2011 11:24

-  100/500
Долларовый человек Путина

Речь идет о мошенничестве, шантаже, отмывании денег и коррупции: прокуратура Франкфурта выдвигает обвинения против криминальной группы, сложившейся вокруг Леонида Реймана - близкого знакомого Путина. В этом деле замешан также банк Commerzbank.

Эта сцена вполне подошла бы для фильма про секретных агентов - дело происходит в одной из гостиниц Лондона. После болтовни о своей жизни («Раньше все было так спокойно и приятно») и своем здоровье («Боль в спине меня доводит») инвестиционный банкир переходит к делу. Он рассказывает своему адвокату о темных делах и просит совета. Речь идет о мошенничестве и шантаже, об отмывании денег и коррупции, и все это в России.

Следы махинаций ведут на самый верх - до правительственного уровня. Тот, кто хочет участвовать в бурно развивающейся телекоммуникационной отрасли этого гигантского государства, должен заплатить солидный «взнос» - через Кипр или Карибские острова. Телефоны прослушиваются, и вообще слежка ведется постоянно: «Они везде, на каждом углу, в каждом ресторане, в каждом ночном клубе».

Эта беседа состоялась 6 сентября 2004 года, и ее переданное слово в слово содержание занимает 51 страницу убористого текста. Инвестиционный банкир тайно записал эту встречу на видео, а потом, выступая в качестве свидетеля, передал сделанную запись следователям в Цюрихе, а оттуда ее копия была направлена в Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) в Висбадене. Специальная комиссия BKA самым тщательным образом проанализировала копию видеозаписи, а также другие доказательные материалы предполагаемых преступных транзакций. В настоящее время франкфуртская прокуратура, проводившая в течение нескольких лет расследование, выдвигает обвинения в отмывании денег против нескольких бизнесменов, адвокатов и бывших банкиров.

В обвинительном заключении, занимающем более 100 страниц, подробно сообщается о том, сколько миллионов долларов было вывезено из России. При помощи посредников эти деньги через посредников переводились в Европу, а после этого – теперь уже через Бермуды – возвращались назад. Прокуроры во Франкфурте уделяют особое внимание полученным сведениям об отмывании денег, поскольку расположенный в городе Commerzbank оказался замешанным в этом деле.

В материалах следствия постоянно всплывает одно имя: Леонид Рейман, 54 года, с 1999 по 2008 год министр связи при президенте Владимире Путине, затем до 2010 года советник президента Медведева. В 90-е годы Рейман был заместителем начальника государственной телефонной компании в Санкт-Петербурге, а затем стал одним из основателей частного телекоммуникационного концерна. В докладе Федерального ведомства уголовной полиции говорится о том, что сложившаяся вокруг Реймана группа причинила в России ущерб в размере 440 миллионов долларов. Этот близкий Путину человек разбогател во время приватизации государственных предприятий, и с помощью полученных незаконным путем средств приобрел акции телекоммуникационных компаний. Через систему фиктивных фирм грязные деньги превращались в якобы чистые.

Какую роль играл в этом деле бывший министр?

Рейман постоянно отвергает эти, а также другие обвинения. А Генеральная прокуратура в Москве еще пять лет назад заявила, что бывший министр не совершал никаких злоупотреблений служебным положением, и поэтому в возбуждении против него уголовного дела было отказано. Однако теперь во Франкфурте это дело приобретает все больший размах, и оно, насколько позволяют материалы обвинения, уже фигурирует в суде. При этом, конечно, будет обсуждаться и роль Реймана. Возможно, будут заданы вопросы о том, почему против него в Германии не проводились следственные действия. Потому что это было неудобно в политическом плане? Внешнеполитическое ведомство утверждает, что по этому поводу прокуратура Франкфурта к нему не обращалась, и никто не просил воздерживаться от проведения расследования деятельности Реймана.

Сдержанность немецких следователей в отношении бывшего российского министра странным образом противоречит имеющимся данным. В собранных материалах говорится о том, что Рейман является бенефициаром трастовых компаний. Есть подозрение, что он приобрел «государственную собственность по заниженной цене». Замешанный в сомнительных денежных переводах бизнесмен из Индии сообщил, что существовавшая в течение нескольких лет система, состоявшая из компаний и инвестиционных фондов, имела единственную цель – отмывать и скрывать незаконно приобретаемую Рейманом собственность.

Одной из таких трастовых компаний является фирма Tiller International Ltd, зарегистрированная на Карибских островах. В свое время, когда Рейман еще не был министром, компания Tiller направила ему письмо. В нем говорилось о переводе 1,04 миллиона долларов на счет Реймана в одном из швейцарских банков. В письме также содержалась просьба подтвердить выполнение всех обязательств. Рейман якобы подписал прилагавшуюся копию и переслал ее обратно в компанию Tiller. Ничего не скажешь - великолепный сервис.

Этот русский в девяностые годы, будучи заместителем руководителя государственной телефонной компании в Санкт-Петербурге, утаил полученные деньги и тайно приобрел на них другие фирмы («ПетерСтар», «Телекоминвест»). Все сделки были проведены через трастовые компании, одна из который расположена на острове Мэн (Isle of Man). В материалах расследования имеется документ этой фирмы, согласно которому Рейман является ее настоящим владельцем, и там руководствуются его указаниями. Все устроено просто великолепно.

О роли Реймана речь шла также и во время упомянутой уже встречи инвестиционного банкира с адвокатом в Лондоне. Заметно волновавшийся банкир спросил, что ему теперь следует делать, и получил от адвоката совет - проявлять осторожность. Банкир, судя по всему, ожидал большего, но поблагодарил адвоката и сказал, что этот совет будет ему очень полезен.


 

Источник

25
Уважаемые, гости, если Вам понравилась или наоборот не понравилась новость, оставьте, пожалуйста, Ваш комментарий. Регистрация не займет у Вас времени, Ваше мнение важно для нас. Большое спасибо за Ваше внимание!
Добавить комментарий
Причина жалобы:   

Комментарии к новости (0)

Пока нет комментариев к новости. Вы можете быть первым




Популярные новости

03.06.2012 14:38 - smeshinka

Масоны в современной России

Источник: ТАК, совсем недавно, было опубликовано в СМИ: "специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит

19.02.2015 9:24 - prokrust

Гумилёв: "Когда украинец умнеет, он становится русским"

Источник: Как всё таки дело либерастов "живёт и побеждает". Участились резко статьи, статейки, эссе и компиляции о "виновности россиян в Украинском нацизме", о "братстве нашем", и тп, и тд. Отмашку словно дали. В соцсетях куча постов на тему:"

14.05.2014 17:19 - Danko

Судьба Украины никого не волнует

Источник: Позавчера на почту пришла корреспонденция из Германии, в которой излагается содержание беседы высокопоставленного сотрудника Агентства Национальной Безопасности с представителями немецких СМИ по поводу событий на Украине. Содержание

19.12.2011 12:38 - kostik

Что на самом деле Россия думает о Путине?

Источник: Начинающий лысеть чиновник с волосами мышиной масти, зловещим, но мало впечатляющим прошлым в КГБ

20.08.2015 11:31 - prokrust

Как будет уничтожена Россия

Источник: Уже не раз писал на целом ряде ресурсов о том, что еще два года назад начался заключительный акт всего "марлезонского балета" (всей Третьей мировой войны Запада против СССР) - акт окончательного уничтожения России. Начинается "эпилог"

28.12.2011 9:07 - солдат

Медведев и Путин продали Сибирь и Дальний Восток Китаю

Источник: Русские должны сорвать сделку века - продажу Путиным и Медведевым Дальнего Востока и Сибири Китаю.

18.02.2014 18:25 - 555

Если русские не проснутся, то скоро они станут историей!

Источник: Пол Крейг — американский экономист, отец "рейганомики", кавалер Ордена Почетного легиона, влиятельный республиканец, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана (1981—1982). В настоящее время старший научный сотрудник

19.10.2013 8:53 - Бангалор

Истерика Литвы на историческую правду

Источник: 4 и 11 октября этого года в рамках телепрограммы "Человек и закон" был показан сюжет о результатах журналистского расследования, посвященного трагическим январским (1991 г.) событиям в Вильнюсе. Реакция в Литве оказалась просто на грани истерики. Самую безобидную оценку высказал глава

25.08.2015 17:24 - Сокол

Назарбаев перевёл все вклады населения в валюту

Источник: Вот наглядная разница между Западной демократией и либерализмом, которые в России проповедует наше правительство и лично Путин В.В. и азиатской деспотией ватников Казахстана. Назарбаев, когда провёл на этой неделе

04.01.2012 0:23 - 100/500

Интересное про Россию, статистика ООН

Источник: Россия по статистике ООН, занимает: 1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа(35%мировой добычи). 1-е место в мире по величине природных ресурсов.

15.03.2014 21:36 - Сокол

Россия сделала ГЕНИАЛЬНЫЙ "ХОД КОНЕМ"

Источник: Россия сделала ГЕНИАЛЬНЫЙ "ХОД КОНЕМ" . Обвела всех вокруг пальца и за пару дней заработала более 20 млрд долларов плюс вернула около 30% акций собственных монополий .

18.09.2014 11:46 - 100/500

Планы США на Россию после третьей мировой

Источник: Будущее России или будущее многих "Россий", множества ослабленных и разделённых государств, каким его видит Вашингтон и его союзники по НАТО, - это демографический спад, деиндустриализация, бедность, отсутствие каких-либо

15.04.2014 8:23 - 100/500

Бжезинский: США должны пролить кровь на Украине

Источник: По мнению политолога Збигнева Бжезинского, США должны поддержать Украину всем необходимым для борьбы с Россией - так же, как в свое время СССР поддержал Вьетнам в войне с Америкой. Это соответствует интересам Соединенных Штатов. Чем разрешится вся эта ситуация?

03.01.2014 18:50 - 555

Чиновник Израиля о гоях и геях

Источник: Израильский заместитель министра по религиозным отношениям раввин Эли Бен Даан из партии поселенцев Habayit Hayehudi (Еврейский дом) вчера дал интервью (евр.) израильскому ежедневнику Ma’ariv в отношении позиции своей партии против однополых браков.

06.11.2012 17:58 - Sergey2013

Подал в отставку Сергей Вадимович Степашин

Источник: Председатель Счетной палаты Сергей Степашин подал прошение об отставке. Причем, уйти может не только он, но и его заместитель и Валерий Горегляд и 12 аудиторов палаты. Все они подали заявления об увольнении по собственному желанию.

13.06.2014 16:52 - prokrust

М. Калашников: "Начинается агония героических республик"

Источник: Брошенные фактически на произвол судьбы, питаемые тоненьким ручейком помощи из РФ, новороссийские республики ДНР и ЛНР, судя по всему, агонизируют. Москва, отказавшись от широкомасштабной помощи

Вход

Заполните поле
Заполните поле
закрыть